为进一步明确规范基金会议事规则，根据工作需要和实际情况，制定本制度。

基金会实行理事会会议、理事长办公会议、党支部会议、秘书处（扩大）会议、例会会议制度。根据工作需要，可不定期召开理事长、副理事长、秘书长、副秘书长碰头会，碰头会为非正式会议。

一、理事会会议

理事会会议研究和部署涉及全局性的重大事项，决定本 会的大政方针和发展战略。主要内容是：

（一）制定、修改章程；

（二）选举、罢免理事长、副理事长、秘书长等；

（三）听取审议理事长工作报告；

（四）研究、决定与本会有关的重大事项；

（五）决定重大业务活动计划，包括资金的募集、管理 和使用计划；

（六）审定年度收支预算及决算；

（七）决定设立办事机构、分支机构、代表机构；

（八）决定本会的分立、合并或终止；

（九）研究、决定其他重要事项。

理事会会议参会人员为全体理事会成员。会议由理事长 或受理事长委托的副理事长召集和主持。理事会每年至少召 开2次会议。理事会会议须有 2／3 以上理事出席方能召开； 理事会决议须经出席理事过半数通过方为有效。

理事会会议应当制作会议记录。理事有权要求在记录上 对其在会议上的发言做出说明性记载。形成决议的应当当场 制作会议纪要，并由出席会议的理事审阅、签名。理事会会议记录作为基金会档案保存，保管期限为长期。

理事会会议应由理事本人出席，理事因故不能出席可书面委托代理人出席，委托书中应载明授权范围。

监事列席理事会会议。

理事会会议可采用线下或线上（视频）两种会议方式进行。

理事可通过授权委托或线上视频的方式行使表决权。

二、理事长办公会议

理事长办公会议研究落实理事会会议精神，基金会事务以及业务工作有关的重要事项。主要内容是：

（一）研究落实理事会会议各项决议；

（二）决定报理事会会议审定的事项；

（三）决定报理事会会议审定召开理事会会议的内容；

（四）审议本会发展规划和年度工作计划；

（五）审议基金保值、增值的经营计划和投资方案；

（六）审定本会年度预算、审计和年检工作；

（七）基金会重大问题及重要工作部署，政策的出台；    

（八）批准本会重大公益项目的立项、实施和重要工作 制度；

（九）审查通过年度各项经费预、决算及重大投资项目；

（十）决定内设机构的设置和各部门主要负责人的任 免，工作人员调动，岗位及工资的调整，各类奖惩；

（十一）研究决定基金会上报的先进单位、先进个人名；

（十二）对于“三重一大”问题（重大事项决策、重要人事任免、重大项目安排、大额资金使用）明确重大项目廉政风险责任人；

（十三）研究、决定其他重大事项。

理事长办公会议参会人员为理事长、副理事长、秘书长 和副秘书长。综合部主任列席会议。

会议由理事长或受理事长委托的副理事长召集和主持。根据议题内容确定列席人员。会议可采取线下或线上的方式召开，会议的组织、记录、纪要由综合部负责。会议纪要由召集人签发。理事长办会公会议记录作为机构档案保存，保管期限为长期。

三、党支部会议

党支部会议由支部书记召集，会议主要内容包括：

（一）对党和国家的路线、方针、政策及上级党组织的重要决定、决议的贯彻落实；

（二）审议通过党支部向市残联、上级部门的重要请示和报告；

（三）研究、制定基金会党支部全年的工作学习计划；

（四）加强党风廉政建设工作主体责任和“一岗双责”；

（五）研究、制定基金会意识形态工作实施方案

（六）研究培养、发展新党员方面的问题；

（七）根据市残联要求及时召开党内民主生活会；

（八）其他需要党支部会议研究决定的重大问题。

四、秘书处（扩大）会议

秘书处（扩大）会议研究、协调和解决有关部门在工作中涉及面较大的某个重要问题。会议主要内容包括：研究本会专项工作的部署和落实；协调、处理专项工作中的重要事务。

秘书处（扩大）会议由秘书长召集和主持，相关业务部门和有关负责人参加。秘书处（扩大）会议根据工作需要不定期召开。会议的组织、记录、纪要由综合部负责。会议纪要由召集人签发。秘书处（扩大）会议纪要作为机构档案保存，保管期限为长期。

五、例会会议

例会会议根据各部门业务工作需要，研究、部署、协调和解决相关问题。会议主要指各部门例会。

部门例会会议每月至少召开两次，由部门负责人召集和 主持。分管会领导每月至少参加一次部门例会。例会会议纪要作为基金会各部门资料保存。